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广哈通信:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

归档日期:11-23       文本归类:后方通信      文章编辑:爱尚语录

  证券代码: 300711 证券简称:广哈通信 公告编号: 2018-028

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议,公司董事会决定于 2018 年 8 月 16 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开经公司第三届董事会第四次会议审议通过, 召集、召开所履行的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

  ( 1 )现场会议召开时间为: 2018 年 8 月 16 日(星期四 )下午 14: 30。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2018年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

  ( 1 )现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议; (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  ( 1 )在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  8、会议地点: 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州广哈通信股份有限公司 二楼会议室。

  3、 《关于提请设立董事会提名委员会并制定〈提名委员会实施细则〉的议案》 4、 《关于提请设立董事会薪酬与考核委员会并制定〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

  5、 《关于提请设立董事会战略委员会并制定〈战略委员会实施细则〉的议案》 上述议案已分别由公司 2018 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过 。 具体内容详见公司 于 2018 年 7 月 24 日 巨潮资讯网( ) 上披露的相关公告。

  第 1 项议案需以特别决议方式审议通过,即 由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  ( 1 )自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、 股东账户卡;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、 授权委托书(见附件二) 和委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡;

  (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证复印件、 法人股东账户卡。

  (3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样);公司不接受电线)参会股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件三),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

  现场登记地点 : 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州广哈通信股份有限公司 二楼会议室。

  信函或者传真登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通信股份有限公司 办公室 邮编: 510663 传线、会议联系方式:

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 15 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 8 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州广哈通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  1、 以上议案, 在表决结果栏内的 “ 同意” 、 “反对” 、 “弃权” 之一栏内打 “√”

  2、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  3、 本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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